Глава ЧОП, участвовавшей в перевозке теневых денег, заключен под стражу, сообщает РБК.
Решением Солнцевского районного суда г.Москвы руководитель частной охранной организации "Карат-1" Магомедрасул Каратов, которая, по данным следствия, была задействована в криминальной схеме по нелегальной инкассации теневых денежных средств, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел РФ
М.Каратов подозревается в причастности к деятельности межрегиональной организованной группы, участники которой на протяжении 7 лет без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег. По предварительным подсчетам, в результате их деятельности в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд ру ... Читать дальше »