Глава ЧОП, участвовавшей в перевозке теневых денег, заключен под стражу, сообщает РБК.
Решением Солнцевского районного суда г.Москвы руководитель частной охранной организации "Карат-1" Магомедрасул Каратов, которая, по данным следствия, была задействована в криминальной схеме по нелегальной инкассации теневых денежных средств, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел РФ
М.Каратов подозревается в причастности к деятельности межрегиональной организованной группы, участники которой на протяжении 7 лет без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег. По предварительным подсчетам, в результате их деятельности в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд руб.
Впервые в рамках расследования преступления, связанного с незаконной банковской деятельностью, Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по ст.210 Уголовного кодекса РФ (организация преступного сообщества).
Как сообщалось ранее, М.Каратов задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в аэропорту "Внуково" вместе с другими участниками группы при получении наличных денежных средств на сумму более 0,5 млрд руб., переправленных из Дагестана под видом печатной продукции.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий собраны достаточные материалы для выделения уголовного дела по незаконной банковской деятельности в отдельное производство и возбуждения в отношении М.Каратова и других участников группы уголовного дела по ст.210 УК РФ, отметили в ведомстве.
Ранее сотрудники ЧОПа «Карат-1» становились объектами криминальной хроники. В частности, newsru.com сообщал в 2009 году об ограблении, которое вызвало большой резонанс. Тогда грабители с автоматами отняли сумку с 43 миллионами рублей у предпринимателя прямо на VIP-стоянке аэропорта "Внуково-1", практически на глазах у милиционеров и охранников. Совершив задуманное, преступники молниеносно скрылись на престижной иномарке с проблесковыми маячками и поддельными спецномерами автомашины мэра Москвы Юрия Лужкова.
Ограбление оказалось заснято на камеры видеонаблюдения. Вся операция заняла у налетчиков несколько секунд, но до этого они преспокойно ждали жертв 15 минут. За это время никто даже не поинтересовался, что делает посторонняя машина в аэропорту.
Жертвой преступников оказался 35-летний директор дагестанской фирмы "Аудит-плюс" Каримла Магомедов.Мужчина прилетел из Махачкалы, чтобы обменять "грязный" миллион долларов, собранный у нескольких дельцов, на рубли. Но дерзкие бандиты с навыками работников спецслужб спутали все его планы. При проверке документов также выяснилось, что потерпевший является сотрудником ЧОП "Карат".
Предпринимателей из Дагестана, использовавших этот канал для перевозки "черного нала" в Москву, грабили и прежде. Причем к этому действительно оказалась причастна банда милиционеров во главе со своим боссом.
По версии следствия, обвиняемые, являясь должностными лицами и незаконно используя служебные полномочия, 17 сентября 2008 года в аэропорту "Внуково" задержали сотрудников частного охранного предприятия "Карат", перевозивших денежные средства в сумме более 300 миллионов рублей из Дагестана в Москву. Милиционеры под предлогом проверки законности происхождения денежных средств составили акт досмотра. Затем они подменили несколько листов указанного документа, снизив перевозимую сумму на 23 миллиона 158 тысяч рублей, которые похитили.
На этом странности с широкими денежными потоками и деятельностью ЧОП "Карат" не кончились, хотя резонансные ограбления во "Внуково" действительно прекратились. Весной 2010 года, то есть через год после последнего вооруженного нападения, москвичи случайно обратили внимание на припаркованный бесхозный броневик. Инкассаторская "Нива" с номерами республики Дагестан была найдена 5 апреля возле дома №15 по улице Новаторов на юго-западе Москвы. Двери у автомобиля были взломаны, а весь салон набит мусором. Прохожие позвонили в милицию и сообщили о странной находке. При этом они пояснили, что машина для перевозки денег стоит на этом месте уже несколько дней.
Как выяснилось, броневик принадлежит 51-летнему предпринимателю из Дагестана, связанному с деятельностью того самого ООО ЧОП "Карат".